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麦道夫诈骗案全解析_网易财经

2008年12月10日,纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫诈骗500亿美元被儿子告发,成美国历史上金额最大的“庞氏骗局”欺诈案。

受害机构达30多家,汇丰也成为最大的受害者之一,导致各国股市再现恐慌性下跌,由此,美国欲设特殊政府储备基金拯救这些受害者。

1960年,麦道夫从法学院毕业后拿着自己在海滩上做救生员赚来的5000美元创立了麦道夫投资证券公司,并因此闻名华尔街。公司主要以担任股票买卖的中间人而闻名,这正是后来骗局的最大“资本与外壳”。

“庞氏骗局”是一种最古老和最常见的投资诈骗,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的而得名的。

庞齐是生活在19至20世纪的意大利裔投机商,1903年移民到美国,1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在3个月内得到40%的利润回报,然后,庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当,后人称把这种诈骗方式称为“庞氏骗局”。

国际货币基金组织主席卡恩昨日表示,美国监管当局未能及时发现和避免此次麦道夫诈骗案,令他深感震惊。有专家更指责美国政府当局堪称此案的“头号帮凶”。[详细]

麦道夫在美国达拉斯、芝加哥、波士顿和明尼阿波利斯等城市编织关系网,利用高尔夫球会所、鸡尾酒会等奢华场所接触投资者。

一位不愿透露姓名的投资者表示:“当你在高尔夫球俱乐部打球或吃午饭时,所有人都在讲麦道夫如何帮他们赚钱,所有人都想加入(麦道夫的项目)。”

麦道夫利用朋友、家人和生意伙伴发展“下线”,有的人因成功“引资”而获取佣金。一些“下线”又发展新“下线”。证券分析师斯普林向麦氏基金投资1100万美元,占个人净资产的95%。他还为麦氏吸引数十位“下线”。

而且与一般骗案的不合理高回报相比,麦道夫每年向客户保证回报只有约10%,这样便令许多存有疑心的客户也不虞有诈。[详细]

总部位于波士顿的罗伯特·拉平慈善基金会主要为犹太年轻人前往以色列提供资助。这家慈善机构14日在网站上写道,它的经营资金投资于麦道夫旗下的基金。“拉平基金会慈善项目需要的资金蒸发一空。”[详细]

目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击,从最高峰时接近2万亿美元规模,缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后,对冲基金行业的处境将更加艰难。[详细]

欧洲已经有三家银行宣布,共计有38亿美元的资金与麦道夫经营投资基金相关的风险敞口。[详细]

汇丰银行、野村证券、意大利联合信贷银行也于近日传出与莫道夫事件相关的巨额风险敞口。知情人士称,汇丰的直接风险敞口约10亿美元贷款。 [详细]

事实上,证券交易委员会完全可以更早发现麦道夫的骗局。早在1992年,麦道夫就因卷入另一桩非法证券交易案受到监管部门的调查,不过当时调查结果认为他没有“不正当行为”。美国证券交易委员会在麦道夫被捕的第二天发表声明说,该机构检查人员在2005年对麦道夫的公司进行审查时发现了三起违规操作,2007年又进行了一次审查,但是并未向证券交易委员会提请采取法律行动。[详细]

联邦调查机构在调查中发现,麦道夫公司除了股票经纪和投资顾问业务之外,还运营着一个资金管理部门,该部门的客户可能就包括欺诈案中涉及的对冲基金等,而这项业务从来没有按规定在证券交易委员会注册。[详细]

美国联邦法院对华尔街历史上最大的金融诈骗案“麦道夫诈骗案”作出初步裁决,并要求政府尽快设立特殊政府储备基金,以保护在诈骗案中受害的投资人。这对于成千上万的投资者来说无疑是一个好消息。[详细]

根据SIPC的章程,它将为每位因经纪公司造成损失的索赔客户提供最高50万美元的补偿。美国证券投资人保护公司(SIPC)执行总裁哈贝克说,SIPC手头现有16亿美元资金,可以满足3000多顾客的索赔需求。[详细]

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